(原标题:第八届董事会第十九次会议决议公告)
证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2025-005
亚钾国际投资(广州)股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年1月24日下午以通讯方式召开,应出席董事8人,实际出席7人。董事长郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置,无法正常履职,会议由董事刘冰燕女士召集并主持。
会议审议通过以下议案:
关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案,具体内容详见同日刊载的相关公告。关联董事王全先生回避表决,6名非关联董事同意。
关于公司拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案,具体内容详见同日刊载的相关公告。7名董事同意。
关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的议案,因郭柏春先生被留置,由董事刘冰燕女士代行董事长、法定代表人职务。7名董事同意。
关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案,定于2025年2月10日下午15:00召开。7名董事同意。
特此公告。亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会2025年1月24日。