（原标题：天臣医疗关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-011
天臣国际医疗科技股份有限公司将于2025年2月12日15点召开2025年第二次临时股东大会，地点为苏州工业园区东平街278号会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月12日的交易时间段。
会议将审议三项议案：1.《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；2.《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》；3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。以上议案均需A股股东投票，且关联股东需回避表决。
股权登记日为2025年2月6日。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，登记时间为2025年2月10日9:00-16:30，地点为公司会议室。授权委托书需提前2个工作日提交至公司证券投资部。会议联系方式：苏州工业园区东平街278号，联系电话：0512-62991907。与会股东食宿及交通费用自理。
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