皖通高速: 皖通高速第十届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：皖通高速第十届董事会第七次会议决议公告）

安徽皖通高速公路股份有限公司第十届董事会第七次会议于2025年1月24日召开，会议应参加董事9人，实际参加9人。会议审议通过以下议案：

1. G50沪渝高速公路改扩建工程：拟投资123.03亿元，其中资本金24.61亿元为公司自有资金，其余通过银行贷款解决。成立项目办负责日常管理等，提交股东大会审议。

2. 物业管理等服务的关联交易框架协议：与安徽安联高速公路有限公司签署，有效期至2027年底，预计总金额不超过5,300万元，年度上限分别为1,600万、1,800万和1,900万元。

3. 设备及相关服务采购的关联交易框架协议：与安徽省交运集团有限公司签署，有效期至2027年底，预计总金额不超过3,000万元，年度上限分别为900万、1,000万和1,100万元。

4. 货物采购的关联交易框架协议：与安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司签署，有效期至2026年底，预计总金额不超过5,400万元，年度上限分别为2,600万和2,800万元。

5. 2025年度综合授信额度：批准向金融机构申请不超过100亿元的综合授信额度。

6. 2024年度内部审计工作总结、2025年度内部审计工作计划、2025年度重大风险预测评估报告均获审议通过。

全体独立董事认为上述关联交易符合法律法规，不会损害公司及股东利益。