（原标题：山煤国际第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）
山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月24日以现场方式召开。本次会议应到独立董事4人，实到独立董事4人。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定。
会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，2025年度日常关联交易的预计均为公司正常生产经营需要，交易事项定价合理、公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，不会影响上市公司的独立性，不会对关联方形成依赖。表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。
山煤国际能源集团股份有限公司 2025年1月24日
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