（原标题：渤海汽车第九届董事会五次会议决议公告）
渤海汽车系统股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2025年1月23日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年1月24日以书面传签的方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。
审议通过《关于德国子公司 BTAH计提亏损合同的议案》，同意子公司 BTAH 根据德国会计政策计提亏损合同，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告，本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》，子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告，本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关通知。
表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。渤海汽车系统股份有限公司董事会，2025年1月25日。
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