凯莱英: 第四届监事会第四十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第四十六次会议决议公告）

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届监事会第四十六次会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席智欣欣女士召集并主持。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<2025年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，监事会认为该计划符合相关法律法规，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于公司<2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，监事会认为该办法符合国家规定和公司实际情况，能确保激励计划顺利实施。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于核实<2025年A股限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会认为激励对象具备任职资格，符合激励对象条件。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于<公司H股限制性股票计划（草案）>的议案》，监事会认为该计划有助于吸引和保留人才，有利于公司长远发展。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5. 《关于在H股限制性股票计划项下向关连人士授予股票的议案》，监事会同意向17名关连人士授予990,000股H股限制性股票。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案均提交股东大会审议，具体召开时间另行通知。