(原标题:第四届监事会第四十六次会议决议公告)
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第四届监事会第四十六次会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开,应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席智欣欣女士召集并主持。会议审议通过了以下议案:
《关于公司<2025年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,监事会认为该计划符合相关法律法规,有利于公司持续发展,不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
《关于公司<2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,监事会认为该办法符合国家规定和公司实际情况,能确保激励计划顺利实施。表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
《关于核实<2025年A股限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,监事会认为激励对象具备任职资格,符合激励对象条件。表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
《关于<公司H股限制性股票计划(草案)>的议案》,监事会认为该计划有助于吸引和保留人才,有利于公司长远发展。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《关于在H股限制性股票计划项下向关连人士授予股票的议案》,监事会同意向17名关连人士授予990,000股H股限制性股票。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
上述议案均提交股东大会审议,具体召开时间另行通知。