（原标题：第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议）
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议通知于2025年1月13日以书面和电子邮件方式发出，1月23日在公司会议室以现场表决方式召开。应到独立董事3人，实到3人，由张宏女士担任召集人并主持。会议符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司日常关联交易按可能发生业务的上限金额预计，实际发生额根据具体协议确认，与预计额存在差异属正常经营行为，合理合法。2024年度日常关联交易实际发生情况审核确认合法合规，符合公司日常经营和业务发展需要，遵循公开、公平、公正原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
2025年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营发展所需，关联交易合同遵循等价有偿、公允市价原则，符合中国证监会和深圳证券交易所规定。同意将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议，关联董事刘洪勇先生、张燕女士、屈重洋先生需回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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