中国重工: 中信建投证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见）

中信建投证券股份有限公司对中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）在本次交易前12个月内购买、出售资产的情况进行了核查。核查内容基于中国重工拟通过向全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。

核查结果显示，2024年7月25日，中国重工第六届董事会第四次会议审议通过三项议案： 1. 大连船舶重工集团有限公司将所持有的渤海船舶重工有限责任公司100%股权以11,447.65万元的价格协议转让给中国船舶集团渤海造船有限公司； 2. 中船（天津）船舶制造有限公司以404,358.76万元购买天津新港船舶重工有限责任公司部分资产； 3. 武昌船舶重工集团有限公司以104,381.50万元购买武汉武船投资控股有限公司持有的武汉武船航融重工装备有限公司100%股权。

上述三项交易均构成关联交易，但不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组，并且已经中国重工2024年第二次临时股东大会审议通过。中信建投证券认为，上述交易与本次交易不具备相关性，无需纳入本次交易的计算范围。截至核查意见出具之日，中国重工未发生《重组管理办法》规定的重大资产购买、出售行为，不存在与本次交易相关的资产购买、出售行为，亦不存在需要纳入累计计算范围的情形。