（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2025-002
青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年1月24日在山东省青岛市平度市香港路112号公司三楼会议室召开，应出席董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长金玉谟主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
《关于对外投资并签订投资协议的议案》：公司拟与山东省平度经济开发区管理委员会签订《高端装备关键零部件产业园项目投资协议》，项目占地约261亩，总投资金额约8亿元，具体以土地摘牌和实际投入为准。该议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司制订<舆情管理制度>的议案》：具体内容详见相关公告。
《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：具体内容详见相关公告。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。特此公告。
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