中国重工: 中国重工第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议内容摘要

（原标题：中国重工第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议）

2025年1月24日，中国船舶重工股份有限公司第六届董事会独立董事召开2025年第一次专门会议，审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》，确认交易符合相关法律法规。

2. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》，确认交易构成关联交易。

3. 逐项审议通过《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易方案的议案》，明确换股吸收合并双方、换股发行的股票种类及面值、换股对象及合并实施股权登记日、换股价格及换股比例、换股发行股份的数量、换股发行股份的上市地点、权利受限的换股股东所持股份的处理、债权债务处置、过渡期安排、相关资产过户或交付的安排、员工安置、滚存未分配利润安排等具体条款。

4. 审议通过《关于<中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

5. 审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。

6. 审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。

7. 审议通过《关于批准本次交易相关的财务报告的议案》。

8. 审议通过《关于确认<中信建投证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之估值报告>的议案》。

9. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易实施情况及2025年度日常关联交易限额的议案》。

10. 审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签署<金融服务协议(2025年度)>暨关联交易的议案》。

会议还形成了关于上述议案的审核意见。