中国重工: 中国重工董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明内容摘要_股票频道

（原标题：中国重工董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）

中国船舶工业股份有限公司拟通过向中国船舶重工股份有限公司（简称“中国重工”或“公司”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。为确保本次交易的保密性，中国重工采取了以下保密措施：

在与中国重工及相关方进行磋商时，严格执行公司保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围内。
中国重工及本次交易相关人员在参与制订、论证本次交易方案等环节严格遵守了保密义务。
根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，中国重工履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，建立了内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。
中国重工与聘请的中介机构签署了《保密协议》。
在依法披露本次交易保密信息之前，公司及相关人员严格遵守了保密义务。

综上，中国重工在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取了必要的保密措施，制定了严格的保密制度，限定了敏感信息的知悉范围，并严格履行了信息披露前的保密义务。

中国船舶重工股份有限公司董事会
2025年1月24日