（原标题：第七届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-007
柏诚系统科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2025年1月24日以现场结合通讯方式召开。会议豁免通知时限要求，经全体董事一致同意召开，由董事长过建廷主持，应出席董事8人，实际出席8人，监事及高级管理人员列席。会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》规定，决议合法有效。
会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。此前，公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议案》，为提高募集资金使用规范性，保护投资者利益，董事会提议将该议案提交股东大会审议。具体内容详见2025年1月24日披露于上海证券交易所网站的相关公告。公司拟于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
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