博迁新材: 江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-004

江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年1月23日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月18日通过邮件送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席9人，监事及高级管理人员列席，董事长王利平召集并主持，程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于公司计提资产减值准备的议案》，该议案已由第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2025-005）。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 《关于公司会计政策变更的议案》，同样经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2025-006）。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 《关于制定<江苏博迁新材料股份有限公司舆情管理制度>的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关制度。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。江苏博迁新材料股份有限公司董事会，2025年1月25日。