晶雪节能: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能公告编号：2025-001

江苏晶雪节能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年1月23日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长贾富忠主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

关于2025年度日常关联交易预计的议案：预计2025年向关联方销售产品不超过8,100万元，采购物料不超过2,070万元，租赁房产不超过120万元。涉及大连冰山集团有限公司及其下属公司的关联交易，关联董事范文、王锦绣回避表决；涉及常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种不锈钢管有限公司的关联交易，关联董事贾富忠、贾熙、贾毅回避表决。该议案需提交股东大会审议。
关于2025年度申请银行授信额度的议案：同意公司向银行申请不超过10亿元的综合授信额度，有效期12个月，授权董事长或其授权代理人办理相关事宜。该议案需提交股东大会审议。
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：决定于2025年2月14日召开临时股东大会。

特此公告。江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2025年1月24日。