钒钛股份: 第九届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十次会议决议公告）

攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2025年1月23日16:00在攀枝花市公司701会议室举行，应出席董事8名，实际出席8名，由董事马朝辉先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

一、《关于选举董事长的议案》：董事会选举马朝辉先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致；同意马朝辉先生辞去公司总经理职务。具体内容详见同日刊登的《关于选举董事长暨高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-13）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》：调整后各专门委员会成员如下： 1. 战略发展与ESG管理委员会：马朝辉先生、朱波先生、杜义飞先生，马朝辉先生任主任委员。 2. 审计与风险管理委员会（监督委员会）：邓博夫先生、朱波先生、米拓先生，邓博夫先生任主任委员。 3. 薪酬与考核委员会：米拓先生、朱波先生、杜义飞先生，米拓先生任主任委员。 4. 提名委员会：杜义飞先生、马朝辉先生、邓博夫先生，杜义飞先生任主任委员。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会2025年1月24日。