（原标题：康美药业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
康美药业股份有限公司将于2025年2月10日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月10日9:15-15:00。
会议将审议以下议案：1. 选举公司第十届董事会非独立董事（应选6人）；2. 选举公司第十届董事会独立董事（应选3人）；3. 选举公司第十届监事会非职工代表监事（应选2人）。上述议案详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告。
股权登记日为2025年1月27日，登记对象包括公司股东、董事、监事和高级管理人员等。股东可通过现场、信函或邮件方式进行登记，登记时间为2025年2月5日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。会议联系地址为广东省深圳市福田区下梅林泰科路3号康美药业，联系电话为0755-33187777。
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