海利生物: 海利生物第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：海利生物第五届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－001

上海海利生物技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月22日以通讯方式召开，应参加董事7名，实际参加7名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，51名激励对象可申请解除限售497.97万股，占公司总股本的0.7569%。

2. 审议通过《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，因每股派发现金红利0.0287元，限制性股票回购价格调整为4.7513元/股，股票期权行权价格调整为9.5213元/份。

3. 审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销与部分股票期权注销的议案》，对12名离职员工、16名子公司剥离员工、1名监事及公司总部未达标的限制性股票和股票期权进行回购注销或注销处理，涉及175万股限制性股票和214万份股票期权，另回购注销48.78万股总部限制性股票。

4. 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，回购注销223.78万股后，公司股份总数变更为655,662,200股，注册资本变更为655,662,200元。