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奇德新材: 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的公告内容摘要

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2025-01-23 21:58:15

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（原标题：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的公告）

证券代码：300995 证券简称：奇德新材公告编号：2025-009

广东奇德新材料股份有限公司于2025年1月22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》。为完善公司治理架构，适应战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，公司将原“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订其工作细则，增加相应可持续发展管理职责等内容。原战略委员会委员和主任继续担任新委员会委员和主任，任期至第四届董事会届满时止。修订后的工作细则将在同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司董事会 2025年1月22日

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