联创光电: 第八届董事会第十九次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十九次临时会议决议公告）

2025年1月20日，江西联创光电科技股份有限公司发出召开第八届董事会第十九次临时会议的通知。会议于2025年1月23日上午10:00在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长伍锐先生主持，审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案： 1. 回购目的：基于对公司未来发展的信心，维护投资者利益，回购股份用于注销并减少注册资本。 2. 回购股份种类：人民币普通股（A股）。 3. 回购方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。 4. 实施期限：自股东大会审议通过之日起12个月内，具体回购时间根据市场情况择机实施。 5. 回购用途、数量、比例、资金总额：拟回购1,428,572-2,142,858股，占总股本0.31%-0.47%，资金总额10,000-15,000万元。 6. 回购价格：不超过70.00元/股。 7. 资金来源：自有资金或自筹资金。 8. 授权管理层办理回购相关事宜。

二、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。