（原标题：震安科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-011
震安科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年1月22日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长李涛主持，合法有效。
会议审议通过三项议案：
《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项，结余募集资金1,046.42万元永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户。
《关于制定公司<市值管理制度>的议案》，为加强市值管理工作，提升公司投资价值，维护投资者权益，制订《市值管理制度》。
《关于聘任2024年年度内控审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2024年年度内控审计机构，并提请股东大会授权管理层协商确定审计费用。该议案需提交股东大会审议。
此外，会议审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年2月10日召开临时股东大会。
特此公告。震安科技股份有限公司董事会 2025年1月23日。
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