震安科技: 震安科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：震安科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-012

震安科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于2025年1月16日以电子邮件形式通知全体监事，并于2025年1月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由温文露女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》。监事会认为此举是基于公司实际情况审慎决定，有利于未来发展，且审议程序符合相关法律法规。全体监事一致同意该事项。详情见2025年1月23日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2025-013）。

2. 《关于聘任2024年年度内控审计机构的议案》。监事会认为信永中和会计师事务所具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，一致同意聘任其为2024年年度内控审计机构。详情见2025年1月23日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2025-014）。本议案需提交股东大会审议。

备查文件包括《震安科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。特此公告。