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昆药集团: 昆药集团十一届一次董事会决议公告内容摘要

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2025-01-23 02:51:09

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（原标题：昆药集团十一届一次董事会决议公告）

昆药集团股份有限公司十一届一次董事会于2025年1月22日召开，会议由吴文多先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议审议通过以下决议：

选举吴文多先生为公司十一届董事会董事长，颜炜先生、李泓燊先生为副董事长。
设立战略与ESG委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举各委员会成员。
聘任颜炜先生为公司总裁，孙志强先生为财务总监，张梦珣女士为董事会秘书及总法律顾问。
聘任席凯、孟丽、刘军锋、张梦珣、高童、孙成、李立春为公司副总裁等高级管理人员。
审议通过关于公司部分人员薪酬相关事项的议案。
同意增加闲置自有资金进行投资理财业务的议案，该议案还需提交股东大会审议。
决定召开2025年第二次临时股东大会。

特此公告。昆药集团股份有限公司董事会2025年1月23日。

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