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安迪苏: 安迪苏第九届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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(原标题:安迪苏第九届董事会第三次会议决议公告)

蓝星安迪苏股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年1月22日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加9人。董事董大川先生委托郝志刚先生代为参会并表决。会议由董事长郝志刚先生召集,监事和部分高管列席。

会议审议通过四项议案:

  1. 审议通过《向公司合资企业提供财务资助》的议案,具体内容见公告编号2025-003,该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

  2. 审议通过《中期分红方案》的议案,具体内容见公告编号2025-004,该议案亦需提交2025年第一次临时股东大会审议。

  3. 审议通过《董事会战略委员会更名及修订<蓝星安迪苏股份有限公司董事会战略委员会实施细则>》的议案,具体内容见上海证券交易所网站。

  4. 审议通过《召开2025年第一次临时股东大会通知》的议案,公司拟定于2025年2月7日召开第一次临时股东大会,具体内容见公告编号2025-005。

所有议案均以9票同意,0票反对,0票弃权通过。

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