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美联新材: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-22 23:46:36

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（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

广东美联新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年1月22日在汕头市美联路1号公司会议室召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由黄伟汕先生主持。会议审议通过以下议案：

选举黄伟汕先生为第五届董事会董事长，任期三年。
选举第五届董事会四个专门委员会成员：战略发展委员会（黄伟汕、段文勇、芮奕平、沈忆勇、陈小卫）、提名委员会（沈忆勇、陈小卫、易东生）、审计委员会（芮奕平、沈忆勇、陈小卫）、薪酬与考核委员会（陈小卫、芮奕平、黄坤煜），任期与本届董事会一致。
聘任易东生先生为公司总裁（总经理），任期三年。
聘任段文勇先生为公司董事会秘书及副总裁，黄坤煜先生为公司副总裁。
聘任易东生先生为公司财务总监，任期三年。
聘任许燕升先生为公司证券事务代表，任期三年。
聘任林静勤女士为公司审计部负责人，任期三年。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

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