陇神戎发: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年1月22日召开，会议由董事长康永红主持，应出席董事8人，实际出席8人，监事及高管列席。会议审议并通过以下议案：

1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案：公司及其子公司预计2025年向直接控股股东甘肃药业投资集团有限公司及间接控股股东甘肃国有资产投资集团有限公司控制的企业采购原药材不超过3,130.00万元，销售产品、商品不超过415.00万元，采购产品、商品不超过400.00万元，接受劳务不超过10.00万元，合计不超过3,955.00万元。独立董事审核并同意该议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。该议案需提交股东大会审议。

2. 关于制定公司<市值管理制度>的议案：董事会同意制定《市值管理制度》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 关于确定公司董事长2025年度薪酬岗位系数的议案：根据相关规定，董事会同意董事长2025年度薪酬岗位系数为1.00，自2025年1月起执行，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

4. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：董事会同意于2025年2月10日召开第一次临时股东大会，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。