龙版传媒: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-005

黑龙江出版传媒股份有限公司将于2025年2月7日14点50分召开2025年第一次临时股东会，地点为哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦。本次股东会采用现场投票、线上参与现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月7日的交易时间段。

会议审议两项非累积投票议案：1. 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；2. 关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的议案。上述议案已在2025年1月22日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报进行公告。特别决议议案、涉及关联股东回避表决的议案及优先股股东参与表决的议案均无。

股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，持有多个股东账户的股东可通过任一账户参加投票，投票后视为其全部账户下的相同类别普通股和优先股均已分别投出同一意见的表决票。同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

股权登记日为2025年1月24日，自然人股东凭身份证、授权委托书等，法人股东持营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。登记时间为2025年2月6日上午9:00-11:00，下午13:30-14:30，地点为公司董事会办公室。