（原标题：第七届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-001
上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2025年1月22日召开，会议通知及文件已于2025年1月10日以邮件方式提交全体董事。会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议及通过的决议合法有效。
会议审议通过了三项议案：
审议通过《关于制定相关管理制度的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。为加强公司市值管理和推动投资价值提升，制定《市值管理制度》；为建立科学合理的薪酬体系，制定《薪酬福利管理制度》。
审议通过《关于2024年度法治建设与合规管理工作报告的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。与会董事一致同意公司2024年度法治建设与合规管理工作报告。
审议通过《关于2024年度内审工作总结和2025年度内审工作计划的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。与会董事一致同意2024年度内审工作总结和2025年度内审工作计划，该议案提交董事会审议前已由董事会审计委员会审议通过。
特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
