（原标题：第十一届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-002
江苏法尔胜股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2025年1月22日下午14:00在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决方式，应出席董事11人，实际出席11人，由董事长陈明军主持，全体监事和高级管理人员列席。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》，公司拟为控股子公司大连广泰源环保科技有限公司在中国建设银行股份有限公司大连沙河口支行的综合授信提供连带责任保证，担保总额不超过1亿元，担保期限为债务履行期限届满日后三年止，广泰源少数股东杨家军及其配偶提供反担保。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月10日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议前述担保议案，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
特此公告。江苏法尔胜股份有限公司董事会2025年1月23日。
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