标榜股份: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-002

江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年1月22日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长赵奇先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与江阴硕裕新能源科技有限公司发生不超过130万元的日常关联交易，关联董事赵奇先生、赵建明先生回避表决。

2. 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请不超过40,000万元的综合授信，期限为12个月。

3. 《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过35,000万元的闲置募集资金和不超过85,000万元的闲置自有资金进行现金管理，需提交股东大会审议。

4. 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用4,180.22万元的剩余超募资金永久补充流动资金，需提交股东大会审议。

5. 《关于修订<内部审计制度>的议案》和《关于修订<内部控制管理制度>的议案》。

6. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月10日召开临时股东大会。