凌玮科技: 第三届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十五次会议决议公告）

广州凌玮科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议通知于2025年1月17日以电子邮件、微信通知等方式发出，会议于2025年1月22日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，监事、高级管理人员列席。会议合法、有效。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》，提名胡颖妮女士、彭智花女士、洪海先生、吴月平先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，提名成群善先生、李红喜先生、刘慧芬女士为第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》。

备查文件包括第三届董事会第二十五次会议决议和第二届提名委员会第六次会议决议。特此公告。广州凌玮科技股份有限公司董事会2025年1月23日。