千味央厨: 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）

郑州千味央厨食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，监事和高级管理人员列席，董事长孙剑主持。会议符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的议案》：根据《2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》及实际募集资金净额，结合各募投项目具体情况，增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入。具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2025-008）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案已获第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议通过。

2. 《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》：同意聘任曹原春为董事会秘书，陈艳为证券事务代表，任期与第三届董事会一致，董事长孙剑不再代行董事会秘书职责。具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2025-009）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第三届董事会第十八次会议决议及第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。