恒锋工具: 民生证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的核查意见）

民生证券股份有限公司作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“恒锋工具”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律法规的要求，对公司调整募集资金投资项目部分设备及增加实施地点的事项进行了核查。

公司于2024年1月19日向不特定对象发行了6,200,000张可转换公司债券，募集资金总额为人民币620,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币608,778,272.58元。募集资金主要用于“年产150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目”、“恒锋工具研发中心建设项目”及补充流动资金。

公司计划根据市场变化及国产设备性能提升，调整“年产150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目”中的部分设备类型，将部分国外进口设备调整为性价比更高的国产设备，具体调整包括加工中心、精密电加工机床等设备的数量变化。同时，公司在原有实施地点基础上增加了“嘉兴市海盐县望海街道恒丰路8号”作为新的实施地点，以优化产品线布局，提升生产效率。

上述调整不改变募集资金投资总额、实施主体、实施方式及募集资金用途，不会对公司正常生产经营产生不利影响。该事项已通过公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议，保荐机构对本次调整无异议。