宝塔实业: 宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）内容摘要

（原标题：宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿））

宝塔实业股份有限公司拟进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。交易对方为宁夏电力投资集团有限公司（宁夏电投），拟置入资产为宁夏电投新能源有限公司100%股权，交易对价为107,124.00万元；拟置出资产为上市公司除保留资产外的全部资产负债，交易对价为54,702.92万元。差额部分52,421.08万元由上市公司以发行股份方式支付。同时，上市公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过52,421.08万元。

本次重组构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市。交易完成后，上市公司主营业务将变更为风力、光伏及储能电站的投资开发和运营，以及船舶电器的生产与销售。交易前后，上市公司控股股东和实际控制人未发生变化，仍为宁国运和自治区政府。

截至2024年7月31日，置入资产评估值为107,124.00万元，增值率15.32%；置出资产评估值为54,702.92万元，增值率47.41%。发行股份购买资产的发行价格为2.70元/股，发行数量为194,152,148股。募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。

交易对方承诺，如所提供信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担赔偿责任。上市公司承诺，将依法履行信息披露义务，确保所提供信息真实、准确、完整。