（原标题：第九届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-002
华映科技（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于2025年1月17日以书面和电子邮件形式发出，会议于2025年1月21日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长林俊先生主持，部分监事和高级管理人员列席。会议符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
备查文件包括第九届董事会第二十三次会议决议及第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2025年1月22日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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