(原标题:公司第五届董事会第二十二次会议决议公告)
新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年1月21日在阿克苏市召开,应参会董事5人,实际参会5人,会议由董事钟志刚先生主持,监事及部分高级管理人员列席。
会议审议并通过以下议案:
关于改选公司第五届董事会董事长的议案:表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事钟志刚先生回避表决。同意改选钟志刚先生为公司第五届董事会董事长,任期至第五届董事会届满止。
关于改选公司第五届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案:表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。改选后的各专门委员会组成如下:
上述委员任期至第五届董事会届满止。