ST浩源: 公司第五届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：公司第五届董事会第二十二次会议决议公告）

新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年1月21日在阿克苏市召开，应参会董事5人，实际参会5人，会议由董事钟志刚先生主持，监事及部分高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案：

关于改选公司第五届董事会董事长的议案：表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钟志刚先生回避表决。同意改选钟志刚先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满止。
关于改选公司第五届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案：表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。改选后的各专门委员会组成如下：
战略委员会：李猛龙、钟志刚、蔺怀华，主任为李猛龙。
审计委员会：龚巧莉、蔺怀华、钟志刚，主任为龚巧莉。
提名委员会：蔺怀华、龚巧莉、李猛龙，主任为蔺怀华。
薪酬与考核委员会：龚巧莉、蔺怀华、钟志刚，主任为龚巧莉。
安全生产委员会：谭帅、李猛龙、钟志刚及高管樊新军、彭旭，主任为谭帅。
合规管理委员会：钟志刚、谭帅、蔺怀华、樊新军、杨磊、朱明、彭旭，主任为钟志刚。

上述委员任期至第五届董事会届满止。