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ST浩源: 公司第五届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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(原标题:公司第五届董事会第二十二次会议决议公告)

新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年1月21日在阿克苏市召开,应参会董事5人,实际参会5人,会议由董事钟志刚先生主持,监事及部分高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案:

  1. 关于改选公司第五届董事会董事长的议案:表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事钟志刚先生回避表决。同意改选钟志刚先生为公司第五届董事会董事长,任期至第五届董事会届满止。

  2. 关于改选公司第五届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案:表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。改选后的各专门委员会组成如下:

  3. 战略委员会:李猛龙、钟志刚、蔺怀华,主任为李猛龙。
  4. 审计委员会:龚巧莉、蔺怀华、钟志刚,主任为龚巧莉。
  5. 提名委员会:蔺怀华、龚巧莉、李猛龙,主任为蔺怀华。
  6. 薪酬与考核委员会:龚巧莉、蔺怀华、钟志刚,主任为龚巧莉。
  7. 安全生产委员会:谭帅、李猛龙、钟志刚及高管樊新军、彭旭,主任为谭帅。
  8. 合规管理委员会:钟志刚、谭帅、蔺怀华、樊新军、杨磊、朱明、彭旭,主任为钟志刚。

上述委员任期至第五届董事会届满止。

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