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新经典: 新经典2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-01-21 19:39:54

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（原标题：新经典2025年第一次临时股东大会会议资料）

新经典文化股份有限公司将于2025年2月13日14:00在北京市东城区花园胡同三号院5号楼副楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。参会股东需提前登记，携带身份证明、持股凭证等文件于2025年2月13日13:00-13:30签到。会议将审议《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，何筱娜女士因任职期满6年将离任独立董事及相关职务，叶俭先生被提名为新独立董事候选人，其简历显示其有丰富的出版行业经验，且与公司无关联关系。会议采取现场投票与网络投票结合的方式表决，参会人员需遵守会议秩序，关闭或调静音手机，禁止私自录音、拍照及录像。公司聘请律师事务所执业律师出席并出具法律意见。会议议程包括宣布出席情况、推选计票监票人员、审议议案、回答提问、统计并宣布表决结果等环节。

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