（原标题：奥锐特药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-003 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债
奥锐特药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年1月21日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月17日通过电子邮件发出。会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。
会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心和长期价值的认可，为维护公司价值和投资者利益，增强投资者信心，公司拟使用自有资金通过上交所集中竞价交易方式回购股份。回购资金总额不低于6,000万元（含），不超过12,000万元（含），回购价格不超过25.00元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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