（原标题：安图生物第五届董事会第三次会议决议公告）
郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年1月21日召开，会议通知和材料已于1月17日通过电子邮件发出。会议应参加董事11名，实际参加表决董事11名，其中部分董事以通讯及委托方式参会。会议由董事吴学炜先生主持，监事和部分高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议审议通过三项议案：一是《关于提名补选独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，该议案经第五届董事会提名委员会审核通过，将提交2025年第一次临时股东大会审议；二是《关于开展外汇套期保值业务的议案》；三是《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。所有议案均获得11票全票通过，无反对或弃权票。
上网公告附件包括：独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺、董事会提名委员会审查意见以及外汇套期保值业务的可行性分析报告。
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