（原标题：第三届董事会第三十一次会议决议公告）
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-002
嘉友国际物流股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2025年1月20日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长韩景华先生主持。会议审议通过三项议案：
关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案，同意将服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目的节余募集资金14,721.93万元（含存款利息及理财收益）永久补充流动资金，需提交股东大会审议。
关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案，同意使用不超过6,400万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。
保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会 2025年1月22日
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