华是科技: 第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）

浙江华是科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年1月21日召开，会议应表决董事6人，实际参与表决董事6人。会议由董事长俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案：提名俞永方先生、叶建标先生、温志伟先生、陈碧玲女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。表决结果均为同意6票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案：提名殷慧敏女士、周丽红女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。表决结果均为同意6票、反对0票、弃权0票。该议案需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。

3. 关于制定<舆情管理制度>的议案：为提高公司应对舆情能力，制定《舆情管理制度》。表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票。

4. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年2月11日14:00召开临时股东大会。表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票。

特此公告。浙江华是科技股份有限公司董事会2025年1月22日。