台华新材: 浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：603055 证券简称：台华新材公告编号：2025-005

浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2025年1月17日发出，会议于2025年1月21日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长施清岛先生主持。公司高管、监事列席会议，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于公司为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

特此公告。浙江台华新材料集团股份有限公司董事会二〇二五年一月二十二日。