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奥来德: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第五届董事会第九次会议决议公告)

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2025-001

吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年1月20日在长春市高新区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年1月17日以专人送达等方式送达全体董事。应参加董事9名,实际参加表决董事9名,会议由董事长轩景泉先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,公司拟以自有资金及中国工商银行股份有限公司吉林省分行提供的股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购部分A股股票,全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于5,000万元(含),不超过10,000万元(含),其中专项贷款金额不超过7,200万元。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案经战略委员会事先审议通过。具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》。

特此公告。吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会2025年1月21日。

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