凯恩股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-005

浙江凯恩特种材料股份有限公司定于2025年2月13日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为同日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。股权登记日为2025年2月10日。

会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。

主要审议事项为选举第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会非职工代表监事，采用累积投票制，应选非独立董事3人、独立董事3人、非职工代表监事2人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

登记方式包括法人股东、个人股东及异地股东的登记方法，登记时间为2025年2月12日8:30-12:00、13:00-17:00。联系信息：电话010-64656586，邮箱admin@kangufen.com。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。