凯恩股份: 第九届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第二十二次会议决议公告）

浙江凯恩特种材料股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2025年1月20日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事6人，实到6人，会议由董事长刘溪女士主持。会议审议通过了以下议案：

关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案：鉴于第九届董事会任期即将届满，根据相关规定应进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，提名刘溪女士、杨照宇先生、孙志超先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。逐项审议表决结果均为同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
关于选举公司第十届董事会独立董事的议案：提名胡小龙先生、王跃生先生、韩正强先生为第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。逐项审议表决结果均为同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：决定于2025年2月13日14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。表决结果为同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。