京泉华: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002885 证券简称：京泉华公告编号：2025-006

深圳市京泉华科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月20日下午14:30—16:00在深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长张立品先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

出席本次股东大会的股东共168人，代表股份117,571,234股，占有表决权股份总数的43.6725%。其中，现场投票股东7人，代表股份116,893,854股；网络投票股东161人，代表股份677,380股。中小股东共161人，代表股份677,380股。

会议审议通过了《关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的提案》，选举杨敬宇女士、吴新科先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。北京市康达律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次会议合法有效。