空港股份: 空港股份第八届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：空港股份第八届董事会第四次会议决议公告）

北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会第四次会议于2025年1月20日召开，会议应出席董事七人，实际出席七人。会议审议通过以下议案：

1. 调整2025年度日常关联交易预计额度：公司完成收购北京天利动力供热有限公司（天利动力）100%股权后，天利动力成为公司合并范围内子公司。公司结合天利动力日常经营情况，增加与部分关联方2025年度日常关联交易预计额度3,300万元，调整后总额为26,800万元。此议案获五票赞成，关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决。

2. 公司及全资子公司向银行申请综合授信：公司及全资子公司天利动力、北京空港天地物业管理有限公司向银行申请合计不超过30,000万元的综合授信额度，用于借款、流动资金贷款等。此议案获七票一致通过。

3. 为天利动力申请综合授信提供担保：公司为天利动力提供不超过1,000万元的连带责任保证担保，此议案需提交股东大会审议。此议案获七票一致通过。

4. 为天地物业申请综合授信提供担保：公司为天地物业提供不超过1,000万元的连带责任保证担保。此议案获七票一致通过。

5. 召开2025年第二次临时股东大会：定于2025年2月6日下午14:00召开，审议相关议案。此议案获七票一致通过。

会议决议及相关文件已报备。