（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）
南京我乐家居股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年1月20日召开，会议通知于2025年1月15日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，7名董事全部出席。会议审议并通过以下议案：
1、《关于2024年前三季度现金分红方案的议案》：为响应相关政策精神，增强投资者信心，公司拟在春节前对2024年前三季度可分配利润进行现金分红，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计派发现金红利6,456.77万元（含税）。本次分红不送红股，不实施资本公积金转增股本。该方案符合相关法律法规及《公司章程》，具体内容详见同日上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于2024年前三季度现金分红方案的公告》（公告编号2025-002）。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
2、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司定于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2025-003）。
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