（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-003
郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年1月16日以电话、电子邮件等方式发出通知，2025年1月20日以现场结合远程通讯方式召开。会议由董事长郑乐观先生主持，应出席董事9人，实际参加董事9人，其中张安全先生、高志生先生、赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司财务负责人的公告》。该议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第五届董事会第十四次会议决议、第五届董事会提名委员会第一次会议决议、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。郑州捷安高科股份有限公司董事会2025年1月20日。
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