（原标题：关于大金重工2025年第一次临时股东大会的法律意见）
北京海润天睿律师事务所受大金重工股份有限公司委托，就2025年第一次临时股东大会出具法律意见。公司第五届董事会第十七次会议于2025年1月3日审议通过了召开此次股东大会的通知，并于次日在指定媒体发布通知。会议于2025年1月20日在辽宁省阜新市召开，由董事长金鑫主持。
出席本次股东大会的股东及股东代表共563名，代表股份310,566,911股，占公司有表决权股份总数的48.6973%。会议审议并通过了两项议案：1. 关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的议案；2. 关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案。第二项议案为特别决议事项，获得出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。北京海润天睿律师事务所确认，本次股东大会合法有效。
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