（原标题：第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告）
国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月17日以现场结合视频会议方式召开，应参加会议董事7名，实际出席7名，监事及高级管理人员列席，董事长吴壹建主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于选举独立董事的议案》，提名陈建南先生为第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈建南先生已取得独立董事资格证书。该议案需提交股东大会表决，且独立董事候选人任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，再提交股东大会审议。具体内容详见同日巨潮资讯网登载的《关于拟变更独立董事的公告》。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月7日14:30在公司五楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日巨潮资讯网登载的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。备查文件为第十届董事会2025年第一次临时会议决议。
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